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1 董事會
SOGO百貨之營運及治理，嚴守公司法規定及各項公司治理原則，堅信效率及創新為優良公司治理的基礎。董事會為SOGO百貨最高治理單位，設有董事與監察人，並透過股東會根據董、監事能力進行選任。董事及監察人任期均為三年，得連選連任，並由董事互選一人為董事長代表公司。董事會由董事長召集，董事長無法出席董事會時，得依法委託其他董事代理。監察人則依法執行監察職務，得列席董事會陳述意見。
董事會下設有營業總經理室與行政總經理室，營業總經理負責統籌前線賣場營運作業；行政總經理則管理後勤行政運作，彼此相輔相成、分層管理、相互分工合作，共同以公司營運方針為最高指導原則，創造公司最大利益。
董事會與公司營運關係圖
1 治理組織與運作機制
遠東SOGO最高治理單位為董事會，設有5名董事與1名監察人，以具備相關產業之專業與管理經驗作為遴選標準，於股東會進行選任，由董事互選1人為董事長。董事會由董事長召集，如有臨時議案則另行召開臨時董事會。2021年召開董事會5次，董事均親自出席，董事出席率100%，監察人列席率80%。
董監事任期為三年一任，連選得連任，2020年6月12日召開股東常會，改選董事與監事，現任董事成員中有2名為女性（40%）。董事長由媒體界素負名望之黃晴雯女士擔任，董事會所有成員均能以其專業學識、洞察力、判斷力與創新力，帶領遠東SOGO保有百貨零售業先驅地位。
| 2021董事會運作概況 | |||
| 開會次數 | 董事平均出席率(%) | ||
| 5 | 100% | ||
| 重要決議事項 | |||
| 類別 | 決議內容 | ||
| 普通決議 | ●年度公司預算案 ●年度財務報表決算案 ●年度董監酬勞、盈餘分配案 ●年度營業報告書案 ●110年股東會延期召開討論案 ●年度股利分派討論案 ●年度ESG策略與成果 以上全體出席董事同意通過 |
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| 職稱 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 主要經（學）歷 | 目前兼任本公司及其他公司之職務 |
|---|---|---|---|---|---|
| 董事暨遠東集團董事長 | 徐旭東 | 男 | 75歲以上 | •美國聖母大學碩士 •美國哥倫比亞大學經濟研究所研究 •交通大學管理學名譽博士 |
•遠東新世紀（股）公司董事長 •亞洲水泥（股）公司董事長 •東聯化學（股）公司董事長 •遠東百貨（股）公司董事長 •遠傳電信（股）公司董事長 •裕民航運（股）公司董事長 •遠東國際商業銀行（股）公司副董事長 |
| 董事長 | 黃晴雯 | 女 | 50-65歲 | •政治大學新聞系 •美國加州州立大學聖地牙哥分校影視傳播碩士 |
•太平洋崇光百貨（股）公司董事長 •英屬維京群島太平洋中國控股有限公司董事長 •香港太平洋中國控股有限公司董事長 •香格里拉遠東國際大飯店董事 •鼎鼎聯合行銷股份有限公司董事 •太平洋崇光文教基金會董事長 •太平洋崇光社會福利基金會董事長 •台中市政府國際事務委員會委員 •中華民國百貨零售企業協會常務理事 |
| 董事 | 黃茂德 | 男 | 65-75歲 | •中興大學法學碩士 |
•太平洋崇光百貨（股）公司董事 •徐元智先生紀念基金會董事暨執行長 •遠東集團法律顧問 •太平洋流通投資公司董事 •遠鼎股份有限公司董事 |
| 董事 | 王孝一 | 男 | 75歲以上 | •中興大學工商管理系 •台灣大學管理研究學分班 |
•遠東新世紀（股）公司董事 •遠東新世紀（股）公司公益事業執行長 •遠東國際商業銀行（股）公司執行董事 •遠揚建設（股）公司董事長 •元智大學董事 |
| 董事 | 井琪 | 女 | 50-65歲 |
•美國普渡大學管理資訊系統博士 •遠傳電信公司首席轉型長 •美國AT&T技術發展部門副總裁 •美國AT&T技術開發助理副總裁 •美國AT&T PMOSS規劃、工程和開發總監 •美國AT&T區域經理,ATT全球網•路控制中心 •亞利桑那州立大學商學院決策與信息系統助理教授 |
•遠傳電信總經理 •Far Eastern Info Service (Holding) 董事長暨總經理 •全虹企業公司董事長 •新世紀資通公司董事暨總經理 •遠時數位科技公司董事長 •德誼數位科技公司董事長 |
| 監察人 | 王景益 | 男 | 75歲以上 | •中國國際商業銀行行員 •勤業會計師事務所前所長 •國立成功大學商學院商學士 •美國伊利諾大學商學院會計碩士 •美國哈佛大學商學院高級管理研究班 |
•元智大學董事 •上海商業儲蓄銀行文教基金會董事 •宋作楠先生教育基金會前董事長及董事 •法鼓山人文基金會董事 •盟立自動化（股）公司獨立董事 •永生生技（股）公司獨立董事 |
