SOGO百貨之營運及治理,嚴守公司法規定及各項公司治理原則,堅信效率及創新為優良公司治理的基礎。董事會為SOGO百貨最高治理單位,設有董事與監察人,並透過股東會根據董、監事能力進行選任。董事及監察人任期均為三年,得連選連任,並由董事互選一人為董事長代表公司。董事會由董事長召集,董事長無法出席董事會時,得依法委託其他董事代理。監察人則依法執行監察職務,得列席董事會陳述意見。
董事會下設有營業總經理室與行政總經理室,營業總經理負責統籌前線賣場營運作業;行政總經理則管理後勤行政運作,彼此相輔相成、分層管理、相互分工合作,共同以公司營運方針為最高指導原則,創造公司最大利益。
董監事任期為三年一任,連選得連任,2020年6月12日召開股東常會,改選董事與監事,現任董事成員中有2名為女性(40%)。董事長由媒體界素負名望之黃晴雯女士擔任,董事會所有成員均能以其專業學識、洞察力、判斷力及創新力,帶領遠東SOGO保有百貨零售業先驅地位。
2022董事會運作概況 | ||||
開會次數 | 董事平均出席率(%) | |||
3 | 100% | |||
重要決議事項 | ||||
類別 | 日期屆次 | 決議內容 | ||
普通決議 | 第14屆第9次(111.3.2) | ●年度財務報表決算案 ●年度董監酬勞、盈餘分配案 ●年度營業報告書案 全體出席董事同意通過 |
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第14屆第10次(111.6.30) | ●年度股利分派討論案 ●遠雄巨蛋商場租賃契約簽署案 全體出席董事同意通過 |
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第14屆第11次(111.12.12) | 1.年度公司預算案 2.本公司「道德行為準則」訂定 全體出席董事同意通過 |
職稱 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 目前兼任本公司及其他公司之職務 |
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董事暨遠東集團董事長 | 徐旭東 | 男 | 75歲以上 | •遠東新世紀(股)公司董事長 |
董事長 | 黃晴雯 | 女 | 50-65歲 | •英屬維京群島太平洋中國控股有限公司董事長 |
董事 | 黃茂德 | 男 | 65-75歲 | •徐元智先生紀念基金會董事暨執行長 |
董事 | 王孝一 | 男 | 75歲以上 | •遠東新世紀(股)公司董事 |
董事 | 井琪 | 女 | 50-65歲 | •遠傳電信總經理 |
監察人 | 王景益 | 男 | 75歲以上 | •元智大學董事 |